网络虚假交易智能识别的实现途径与管理模式研究

摘要

网络虚假交易流程简易或操作简单、速度快且资金量大、行为难以被发现，本研究以网络虚假交易为研究对象，通过数据模型分析可疑交易数据，加强对虚假交易行为的筛选与自动报警，实现对网络虚假交易风险进行监控。本研究针对网络虚假交易中存在洗钱的问题，通实现一个基于大数据技术的网络洗智能识别模式，不仅考虑在从理论角度上体现学术价值意义，而且在技术与管理上要有所突破，实现一个高性能、可靠性、可用性与行业标准化的网络金融行业管理模式。